多項選擇題總行反洗錢中心對非美元交易情況下等值10萬美元的標準做了認定,列出了常用幣種的認定標準,以下等值10萬美元的有()。

A.78萬港幣
B.8萬歐元
C.68萬元人民幣
D.8萬英鎊
E.1100萬日元


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1.多項選擇題非稅繳款回單可通過()渠道打印。

A.自助回單機
B.網(wǎng)上“企業(yè)銀行”
C.一網(wǎng)通自助回單打印
D.任一招商銀行柜臺

2.多項選擇題開戶行為境內(nèi)機構(gòu)開立()等必須要求境內(nèi)機構(gòu)提供注冊地外匯局或商業(yè)銀行登記出具的加蓋業(yè)務(wù)章的業(yè)務(wù)登記憑證。

A.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
B.外債專戶
C.外商投資企業(yè)外匯資本金賬戶
D.境內(nèi)再投資專用賬戶
E.國內(nèi)外匯貸款專戶

3.多項選擇題已有人民幣單位結(jié)算賬戶變更為托管資產(chǎn)賬戶需注意的有()。

A.核心系統(tǒng)中“是否出售憑證”標記修改為“否”
B.維護賬戶核算種類
C.如原有賬戶已開通網(wǎng)上“企業(yè)銀行”查詢等功能的,提示客戶關(guān)閉相關(guān)功能
D.對于賬戶性質(zhì)變更的,需及時在人行賬戶管理系統(tǒng)進行變更備案

4.不定項選擇網(wǎng)點經(jīng)辦涉及到的()等處理,統(tǒng)一通過1053菜單進行發(fā)起。

A.風險證件查詢登記
B.開通企業(yè)移動服務(wù)平臺
C.開通電話銀行服務(wù)
D.開通自助打印服務(wù)
E.開通回單保管服務(wù)
F.開通支付密碼功能,開通網(wǎng)上企業(yè)銀行服務(wù)

最新試題

當企業(yè)開立一般戶,且基本戶開戶行為招行的,還應(yīng)與開立基本戶時留存的開戶文件、簽章進行核對,如核對不一致拒絕開戶。

題型:判斷題

RPA進行基本戶唯一性核查和備案時,是通過1055填單時錄入的本異地標識來判斷是否異地,而不是通過填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來判斷的。

題型:判斷題

單位會計小王無法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務(wù)的時候,可以由客戶經(jīng)理小陸上門核實時,協(xié)助對客戶在印鑒卡上加蓋印章過程進行拍照留存,照片打印件隨傳票保管。

題型:判斷題

按照票據(jù)法的規(guī)定,銀行承兌匯票的持票人對票據(jù)的出票人和承兌人的權(quán)利,自票據(jù)到期日起3年,在票據(jù)時效內(nèi),持票人超過提示付款期可出具說明后向承兌人請求付款。

題型:判斷題

搬遷前完成檔案清點封裝,形成檔案清單。運營主管與檔案管理員雙人在監(jiān)控下完成檔案的賬實核對,將檔案有序封裝,避免出現(xiàn)檔案散落遺失風險。檔案封裝嚴禁混裝非運營檔案,對裝具須編號管理,并在檔案清單記錄檔案對應(yīng)的裝具。

題型:判斷題

結(jié)算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、柜面業(yè)務(wù)專用章和柜面業(yè)務(wù)專用章(09)、會計業(yè)務(wù)專用章,納入印控機內(nèi)統(tǒng)一保管,采取專人專鎖的形式保管。

題型:判斷題

辦理保證金業(yè)務(wù)時,如果客戶在招行已開立結(jié)算賬戶,但經(jīng)辦行未開立結(jié)算賬戶的,業(yè)務(wù)辦理之前需經(jīng)分行業(yè)務(wù)主管部門進行準入審批,分行主管部門負責確保業(yè)務(wù)合法合規(guī),滿足反洗錢相關(guān)管理規(guī)定。

題型:判斷題

柜面應(yīng)核點客戶交回的未用空白重要憑證,經(jīng)辦柜員清點是否與銷戶申請書填寫的內(nèi)容一致,當客戶面剪角,并在銷戶申請書上簽章??蛻艚换氐闹匾瞻讘{證經(jīng)辦柜員應(yīng)當日銷毀,并由銷毀人員在銷戶申請書的“銀行簽收人”欄簽章。

題型:判斷題

非銷戶為目的(特定場景之外),企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務(wù)的,由客戶經(jīng)理填寫加強型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時解管申請,經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過后,運營人員直接解除管控。

題型:判斷題

根據(jù)總分行運營管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,運營條線使用保管印章的交接,既要通過“重要物品交接管理系統(tǒng)”操作,可又要在“印章管理系統(tǒng)”中登記。員工在轉(zhuǎn)崗或離職時,業(yè)務(wù)章也無需在“印章管理系統(tǒng)”中同步做交接。

題型:判斷題