單項選擇題主要體現(xiàn)在信用卡交易中,而在借記卡交易中不突出為哪種風(fēng)險()

A、外部欺詐
B、中介欺詐
C、內(nèi)部操作風(fēng)險
D、持卡人信用風(fēng)險


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1.單項選擇題特約商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險中,易成為偽冒卡使用目標(biāo)的商戶類型有()

A、旅行社
B、個體商鋪
C、短期培訓(xùn)班
D、手機(jī)專賣店

2.單項選擇題特約商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險中,易發(fā)生虛假交易的商戶類型有()

A、批發(fā)商戶
B、個體商鋪
C、電話營銷及信涵營銷
D、賭博及博彩類商戶

3.單項選擇題不法份子借用合法商戶的名義進(jìn)行套現(xiàn),后果是()需承擔(dān)大量的退單損失。

A、合法商戶
B、收單機(jī)構(gòu)
C、銀聯(lián)
D、發(fā)卡機(jī)構(gòu)

4.單項選擇題易發(fā)生商戶套現(xiàn)風(fēng)險的行業(yè)主要有()。

A、個體商戶
B、旅行社
C、投資理財
D、跳蚤市場

5.單項選擇題商戶套現(xiàn)風(fēng)險中,不法商戶使用虛假資料申請多張卡后,再申請成為()的商戶,之后用卡進(jìn)行虛假交易。

A、發(fā)卡網(wǎng)點
B、收單機(jī)構(gòu)
C、發(fā)卡機(jī)構(gòu)
D、銀聯(lián)

最新試題

貸款發(fā)放公示期間,如有人提出書面質(zhì)疑,()部門應(yīng)做好登記、復(fù)核等工作。

題型:單項選擇題

河北省農(nóng)村信用社信貸業(yè)務(wù)實行問責(zé)終身制,即縣級行社根據(jù)貸款()等崗位信息確定貸款第一責(zé)任人,只要責(zé)任人在河北省農(nóng)信社系統(tǒng)內(nèi)工作,不論其單位、崗位、職務(wù)等是否變動,均需承擔(dān)終身責(zé)任。

題型:單項選擇題

不良貸款累計損失超過500萬元的,原則上直接給予責(zé)任人()處分或()處理。

題型:單項選擇題

辦事處(市聯(lián)社)和縣級行社要()上報不良貸款清收銷號情況。

題型:單項選擇題

對于個人小額貸款,可采取一定方式在()一定范圍內(nèi)公示。

題型:多項選擇題

不良貸款責(zé)任人賠償款項歸還貸款后,縣級行社應(yīng)填寫《債權(quán)(部分)轉(zhuǎn)讓通知書》,并于()個工作日內(nèi)通知債務(wù)人。

題型:單項選擇題

某縣聯(lián)社在給予王某賠償不良貸款處理期間,借款人明星經(jīng)貿(mào)有限公司到信用社歸還貸款,信用社在進(jìn)行賬務(wù)處理時,首先歸還貸款的部分不應(yīng)為()。

題型:多項選擇題

不良貸款遷徙到正常類或關(guān)注類的,()內(nèi)未再向下遷徙的也可銷號。

題型:單項選擇題

縣級行社要利用信貸管理系統(tǒng),從源頭上收集和掌握貸款()等信息,對貸款相關(guān)責(zé)任人建立臺賬。

題型:多項選擇題

上級管理部門組織檢查發(fā)現(xiàn)縣級行社承諾事項有弄虛作假行為的,要嚴(yán)格問責(zé),由檢查部門移交同級()按照相關(guān)規(guī)定及程序追究有關(guān)人員責(zé)任。

題型:單項選擇題