多項選擇題客戶身份識別措施有（）。

A.核對客戶身份證件或證明文件
B.要求客戶補充身份證明文件
C.回訪客戶
D.實地查訪、向公安、工商行政管理等部門核實


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題掛失單位預留印鑒章應提交（）。

A.正式公函
B.開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照
D.司法機關證明文件

2.多項選擇題根據(jù)中國人民銀行制定的《銀行業(yè)金融機構聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務處理規(guī)定（試行）》，網(wǎng)點在辦理下述那些業(yè)務需要聯(lián)網(wǎng)核查個人出示的居民身份證（）。

A.開立、變更個人儲蓄賬戶業(yè)務
B.單位銀行結算賬戶業(yè)務
C.個人結算賬戶業(yè)務
D.票據(jù)結算業(yè)務
E.匯兌業(yè)務

3.多項選擇題銀行在協(xié)助有權執(zhí)行工作時，應堅持的原則是（）。

A.依法合規(guī)原則
B.不介入糾紛原則
C.維護銀行自身合法權益原則
D.不損害客戶合法權益原則
E.為客戶保密原則

4.多項選擇題可用于注冊個人電話銀行的銀行卡包括（）。

A.理財金賬戶卡
B.靈通卡
C.信用卡
D.E時代卡

5.多項選擇題關于個人賬戶存單折掛失撤銷的業(yè)務處理，審核的要點是（）。

A.是否為存款本人辦理
B.柜員解除掛失輸入的內容是否正確
C.個人賬戶存單與原掛失申請書及其內容是否相符
D.加蓋核算事項證明章及印章