多項選擇題網(wǎng)點負(fù)責(zé)人每日內(nèi)控管理要點包括（）。
A.認(rèn)真履行現(xiàn)場管理職責(zé)
B.日終監(jiān)督99999錢箱操作員核對99999錢箱現(xiàn)金和封箱過程
C.檢查有無非正常掛賬
D.對營銷人員進(jìn)行培訓(xùn)
E.督促核實和及時回復(fù)上級預(yù)警部門的查詢查復(fù)書
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1.多項選擇題網(wǎng)點業(yè)務(wù)操作人員要與哪些崗位人員分離（）。
A.客戶經(jīng)理
B.大堂經(jīng)理
C.授權(quán)審批人員
D.銀企對賬人員
E.市場營銷人員
2.多項選擇題內(nèi)控制度的建設(shè)須符合的原則包括（）。
A.全面性
B.審慎性
C.有效性
D.獨立性
E.適度性
3.多項選擇題銀行網(wǎng)點內(nèi)部控制機(jī)制是通過工商銀行各營業(yè)網(wǎng)點貫徹落實網(wǎng)點哪些制度實現(xiàn)的（）。
A.崗位分離
B.客戶教育
C.事權(quán)劃分
D.崗位制約
E.監(jiān)督檢查
4.多項選擇題程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行控制的動態(tài)過程和機(jī)制。其中風(fēng)險控制包括（）。
A.事前防范
B.事中控制
C.事后監(jiān)督與糾正
D.外部防范
5.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢核心制度，起著反洗錢“第一道防線”的重要作用的是（）。
A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
最新試題
銀行承兌匯票的出票人必須具備以下條件（）。
題型：多項選擇題
以下屬于銀行承兌匯票的功能特點的是（）。
題型：多項選擇題
做好客戶情緒管理，防止激化客戶情緒，可采取以下做法（）
題型：多項選擇題
以下賬戶不收取小額賬戶管理費的有（）
題型：多項選擇題
以下關(guān)于個人信用貸款的敘述，正確的有（）。
題型：多項選擇題
組合服務(wù)流程對現(xiàn)有柜面交易的（）進(jìn)行全面重新設(shè)計。
題型：多項選擇題
陣地營銷需要注意的要求有（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)監(jiān)督管理法所稱銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，是指在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的（）等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)以及政策性銀行。
題型：多項選擇題
以下哪些業(yè)務(wù)可以使用定期支付產(chǎn)品？（）
題型：多項選擇題
銀行承兌匯票遇下列哪幾種情況不得貼現(xiàn)。（）
題型：多項選擇題