多項選擇題以下人員屬于機要人員,應按照《機要干部管理規(guī)定》進行管理,并報上級行主管部門備案的是()
A.經辦行密押主管
B.經辦行密押員
C.票據交換經辦員
D.票據交換復核員
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1.多項選擇題企業(yè)客戶申請注冊網上銀行時,應向開戶網點提交的材料是()
A.營業(yè)執(zhí)照副本及復印件
B.《中國工商銀行企業(yè)客戶證書領取單》
C.《中國工商銀行電子銀行企業(yè)客戶注冊申請表》及相應附表
D.《賬戶查詢轉賬授權書》
2.多項選擇題以下崗位屬于機要崗位,其任職人員的資格要嚴格審查的是()
A.現金庫房管庫員崗
B.資金匯劃索押崗
C.應急密押經辦崗
D.支付密碼系統(tǒng)經辦崗
3.多項選擇題空白重要憑證發(fā)生以下哪些情況,應及時查明原因,落實責任()
A.未入庫
B.出入庫數量不符
C.入庫超時限
D.正常領用
4.多項選擇題單位客戶掛失簽章,應提交哪些證明文件()
A.正式公函
B.開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照
D.司法機關的證明
5.多項選擇題對公客戶或賬戶出現哪些情形時,應重新識別客戶身份()
A.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
B.客戶行為或交易情況出現異常的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.客戶要求變更姓名、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人
最新試題
銀行承兌匯票遇下列哪幾種情況不得貼現。()
題型:多項選擇題
以下哪些印章,由人民銀行統(tǒng)一設計()。
題型:多項選擇題
總行網點營銷服務業(yè)態(tài)包括()。
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組合服務流程對現有柜面交易的()進行全面重新設計。
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以下關于第三方存管業(yè)務描述不正確的有()
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自動柜員機管理人員每天須取出存款箱中的存款信封,應()。
題型:多項選擇題
以下哪些業(yè)務可以使用定期支付產品?()
題型:多項選擇題
直客式個人住房貸款的目標客戶是工商銀行認定的優(yōu)質客戶,主要包括()。
題型:多項選擇題
以下關于個人信用貸款的敘述,正確的有()。
題型:多項選擇題
只要單筆消費達到分期付款業(yè)務的起始金額可通過()申請將尚在免息期內的普通消費轉為分期付款。
題型:多項選擇題