你可能感興趣的試題

以下不屬于金融機(jī)構(gòu)的反洗錢其他義務(wù)的是（）。

A.依法建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
B.金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)
C.照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
D.依法建立客戶身份資料和交易記錄保存制度

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)接收境外匯入款的金融機(jī)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和（）三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。

A.收款人名稱或姓名
B.收款人住所
C.收款人賬號(hào)
D.匯款人住所

大額交易和可疑交易報(bào)告制度中，長(zhǎng)期系指（）以上。

你可能感興趣的試題

以下不屬于金融機(jī)構(gòu)的反洗錢其他義務(wù)的是（）。

大額交易和可疑交易報(bào)告制度中，長(zhǎng)期系指（）以上。

以下不屬于金融機(jī)構(gòu)的反洗錢其他義務(wù)的是（）。