單項選擇題

獨立核算的附屬機構的有效身份證明文件是（）。

A.個體工商戶營業(yè)執(zhí)照正本
B.民辦非企業(yè)登記證書
C.主管部門的基本存款賬戶開戶登記證和批文
D.社會團體登記證書

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單項選擇題

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值（）萬美元以上的款項劃轉，屬于大額交易。

A.5
B.10
C.15
D.20

單項選擇題

金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與規(guī)定名單相關的，應當立即向（）和中國人民銀行當?shù)胤种C構提交可疑交易報告，并且按相關主管部門的要求依法采取措施。

A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會