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涉及恐怖融資可疑交易時,金融機構應當將涉嫌恐怖融資的可疑交易報告報其總部,由金融機構總部或者由總部指定的一個機構,在相關情況發(fā)生后的()個工作日內以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
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單筆或者當日累計人民幣交易()萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支,屬于大額交易。
A.5
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社會團體的有效身份證明文件是()。
A.營業(yè)執(zhí)照正本
B.財政部門同意開戶的證明
C.政府人事部門或編制委員會的批文
D.社會團體登記證書
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