單項選擇題農(nóng)合機構(gòu)在辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)可疑交易或符合大額可疑交易報告標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進行()。

A.可疑交易報告
B.反洗錢報告
C.業(yè)務(wù)異常報告
D.大額可疑交易報告


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3.單項選擇題單位銀行非結(jié)算賬戶除與()辦理資金劃轉(zhuǎn)以外,不得辦理轉(zhuǎn)賬收付業(yè)務(wù)。

A.專用存款賬戶
B.同名銀行賬戶
C.開戶時約定的銀行賬戶
D.同名銀行賬戶和開戶時約定的銀行賬戶

5.單項選擇題當(dāng)代理人持支票辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),且單筆轉(zhuǎn)賬金額達到標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)(),并通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行身份核查。

A.核對儲戶有效身份證件或其他有效身份證明文件
B.核對代理人有效身份證件或其他有效身份證明文件
C.同時核對代理人和儲戶的有效身份證件或其他有效身份證明文件
D.核對代理人或儲戶的有效身份證件或其他有效身份證明文件

最新試題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個人支票業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中,因受理機構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時,開戶機構(gòu)有權(quán)追究受理機構(gòu)的責(zé)任。

題型:判斷題

為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制,經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務(wù)時,必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理,必須按照先記賬、后審核的程序操作。

題型:判斷題

為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制,營業(yè)網(wǎng)點必須指定專人負責(zé)勾對前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。

題型:判斷題

受理機構(gòu)代開戶機構(gòu)成功辦理跨法人機構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后,客戶與開戶機構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。

題型:判斷題

跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù),省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。

題型:判斷題

農(nóng)合機構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務(wù)員,工作時必須持證上崗,在收繳假幣時馬上出示,并接受客戶監(jiān)督。

題型:判斷題

大集中系統(tǒng)跨法人機構(gòu)通存通兌業(yè)務(wù)往來匯差,是各機構(gòu)往來業(yè)務(wù)資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。

題型:判斷題

對公通存業(yè)務(wù)只能通過轉(zhuǎn)賬方式辦理,不得通過發(fā)起機構(gòu)向單位結(jié)算賬戶存入現(xiàn)金。

題型:判斷題