多項選擇題關于協(xié)助有權機關查詢、凍結、扣劃的規(guī)定,以下說法正確的有()。

A.對有權機關辦理查詢、凍結和扣劃手續(xù)完備的,應當認真協(xié)助辦理
B.在接到協(xié)助凍結、扣劃存款通知書后,不得再扣劃應當協(xié)助執(zhí)行的款項用于收貸收息
C.在接到協(xié)助凍結、扣劃存款通知書后,不得向被查詢、凍結、扣劃單位或個人通風報信,幫助隱匿或轉(zhuǎn)移存款
D.在協(xié)助有權機關辦理完查詢存款手續(xù)后,有權機關要求予以保密的,應當保守秘密
E.在協(xié)助有權機關辦理完畢凍結、扣劃存款手續(xù)后,根據(jù)業(yè)務需要可以通知存款單位或個人


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題在有權辦理查詢、凍結、扣劃業(yè)務的單位中,有權機關包括有()。

A.司法機關
B.行政機關
C.軍事機關
D.行使行政職能的事業(yè)單位
E.民辦非企業(yè)組織

2.多項選擇題辦理協(xié)助查詢業(yè)務時,經(jīng)辦人員應當核實以下哪些材料()。

A.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照
B.民辦非企業(yè)登記證書
C.執(zhí)法人員的工作證件
D.有權機關縣團級以上(含)機構簽發(fā)的協(xié)助查詢存款通知書
E.社會團體登記證書

3.多項選擇題根據(jù)農(nóng)合機構內(nèi)部單位查詢、凍結、扣劃的規(guī)定,辦理農(nóng)合機構查詢、凍結、扣劃業(yè)務時,經(jīng)辦人必須核實以下哪些業(yè)務內(nèi)容()。

A.業(yè)務申請是否符合本機構相關業(yè)務制度
B.業(yè)務申請人提供的資料是否已經(jīng)有權人審批
C.《特殊業(yè)務申請表》
D.有權機關執(zhí)法人員的身份證件
E.《開立銀行結算賬戶申請書》

4.多項選擇題出現(xiàn)以下哪些情況時,金融機構應當重新識別客戶()。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
E.金融機構獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的

5.多項選擇題金融機構應當保存的交易記錄包括哪些()。

A.業(yè)務憑證
B.賬簿
C.有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同
D.業(yè)務憑證、單據(jù)
E.業(yè)務函件

最新試題

農(nóng)合機構加入金融平臺,應按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。

題型:判斷題

同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務時,如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網(wǎng)核查,且其身份信息未變,則必須再對其進行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機構分為直接參與者與間接參與者。

題型:判斷題

辦理跨法人機構更換存折業(yè)務過程中,因受理機構出現(xiàn)管理不當或違規(guī)等情況時,開戶機構有權追究受理機構的責任。

題型:判斷題

金融結算服務系統(tǒng)中實時業(yè)務不分場次實時轉(zhuǎn)發(fā)。

題型:判斷題

各農(nóng)合機構營業(yè)網(wǎng)點進行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息時,應根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)準確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。

題型:判斷題

各農(nóng)合機構必須嚴格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶,保證會計核算的準確性,不得虛報、亂報內(nèi)部賬戶申請,避免浪費系統(tǒng)資源。

題型:判斷題

因辦理跨法人機構更換存折業(yè)務引起與客戶之間的存款關系糾紛,如果受理機構盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務的,受理機構仍需承擔責任。

題型:判斷題

撤銷內(nèi)部賬戶時,省聯(lián)社技術信息部或各農(nóng)合機構清算中心必須根據(jù)業(yè)務主管部門簽署的銷戶申請或?qū)嶋H業(yè)務需要,經(jīng)主管審核批準后方可撤銷。

題型:判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務只有全國轄域范圍。

題型:判斷題