A.案件信息報(bào)送及登記
B.案件調(diào)查
C.案件審結(jié)
D.后續(xù)處置
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A.案件防控工作組織
B.案防工作執(zhí)行
C.內(nèi)部控制有效性
D.案件責(zé)任追究與整改
A.一案四問責(zé)
B.雙線問責(zé)
C.上追一級(jí)
D.上追兩級(jí)
A.商業(yè)欺詐活動(dòng)
B.非法集資活動(dòng)
C.高利貸活動(dòng)
D.黃賭毒活動(dòng)
A.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置工作規(guī)程》
B.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作管理制度》
C.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息報(bào)送及登記辦法》
D.《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控工作聯(lián)席會(huì)議制度》
A.一案四問責(zé)
B.雙線問責(zé)
C.上追一級(jí)
D.上追兩級(jí)
最新試題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的民事案件和行政案件有關(guān)信息屬于《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息報(bào)送及登記辦法》所指的案件信息。
嚴(yán)禁將個(gè)人名章、授權(quán)卡、密碼交給他人使用或復(fù)制、共用、超權(quán)限持有他人的用戶名和密碼。
《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義及案件分類的通知》指出，根據(jù)案件定義和分類，如果銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或其從業(yè)人員也無(wú)其他違法違規(guī)行為的，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)則無(wú)需報(bào)送此類案件。
《湖南省農(nóng)村信用社案件責(zé)任追究辦法（試行）》規(guī)定，案件責(zé)任追究方式可以合并使用，可以經(jīng)濟(jì)處理或其他問責(zé)方式代替紀(jì)律處分。
內(nèi)外部對(duì)賬要求達(dá)到“六相符”。下列屬于“六相符”的是：（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照（）的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)問題落實(shí)整改。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置三項(xiàng)制度包括（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺抵制并積極向有關(guān)部門舉報(bào)（）。
案防制度中嚴(yán)禁柜員代客戶保管的物品有：（）
銀行員工可以以個(gè)人名義與客戶建立私人委托關(guān)系。