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由于外國政要的家庭成員或者與外國政要存在密切關系的人員,存在與外國政要類似的風險,因此,金融機構對這些客戶也應采取相應的客戶身份識別措施。
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客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件己過有效期的,客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的,金融機構應中止為客戶辦理業(yè)務。
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臺灣居民的臺灣居民來往大陸通行證不屬于自然人的有效身份證件。
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