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農(nóng)合機(jī)構(gòu)辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。
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判斷題
農(nóng)合機(jī)構(gòu)可根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)狀況及風(fēng)險(xiǎn)防控能力合理調(diào)整大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的金額標(biāo)準(zhǔn),但不應(yīng)超過《存款賬戶大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定的金額標(biāo)準(zhǔn)。
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同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí),如之前已對(duì)該名客戶進(jìn)行過聯(lián)網(wǎng)核查,身份信息未變,應(yīng)重新進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
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