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農合機構辦理大額轉賬業(yè)務時應履行客戶身份識別義務。
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農合機構可根據(jù)自身經營狀況及風險防控能力合理調整大額轉賬業(yè)務的金額標準,但不應超過《存款賬戶大額轉賬業(yè)務管理辦法》規(guī)定的金額標準。
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同一營業(yè)網點在辦理大額轉賬業(yè)務時,如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網核查,身份信息未變,應重新進行聯(lián)網核查。
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