判斷題應建立大額交易和可疑交易報告制度等反洗錢制度和流程,被動采取預防和監(jiān)控措施,履行法定的反洗錢義務。
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2.多項選擇題對公客戶經(jīng)理在工作中要知法守法,履行法律義務,做到()。
A.維護國家利益
B.維護金融安全
C.保守國家機密
D.保守商業(yè)秘密
3.多項選擇題對公客戶經(jīng)理在工作中要遵循公平競爭,恪守“客戶自愿”原則。自覺抵制()等不正當競爭手段。
A.低價傾銷
B.貶低同業(yè)
C.虛假宣傳
D.廣告促銷
4.多項選擇題對公客戶經(jīng)理在工作中應堅持客戶至上,誠實守信,優(yōu)質服務,做到()。
A.執(zhí)行首問負責制
B.熱情接待
C.語言文明
D.尊重隱私
5.多項選擇題對公客戶經(jīng)理在工作中遇到利益沖突,應主動回避。辦理()等業(yè)務的從業(yè)人員,在涉及親屬關系或利害關系人時,應主動提出回避。
A.授信
B.資信調查
C.融資
D.存款
最新試題
國家風險的基本特征是()。
題型:多項選擇題
具體工作中,盡職監(jiān)督管理實際上只是業(yè)務部門自行開展檢查工作。
題型:判斷題
商業(yè)銀行合規(guī)風險管理的“三道防線”是()。
題型:多項選擇題
一個有效的合規(guī)管理體系相互依賴的三個組成要素包括()。
題型:多項選擇題
合規(guī)管理計劃包括()。
題型:多項選擇題
對公客戶經(jīng)理在工作中要知法守法,履行法律義務主要是()。
題型:多項選擇題
監(jiān)管風險是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化,可能影響商業(yè)銀行正常運營,或削弱其()的風險。
題型:多項選擇題
基層業(yè)務部門應當配備一定數(shù)量的風險管理專業(yè)人員(如風險經(jīng)理),負責基層風險信息的()和分析基層業(yè)務部門潛在的風險因素。
題型:多項選擇題
盡職監(jiān)督管理的方法包括()。
題型:多項選擇題
風險管理戰(zhàn)略應充分考慮外部經(jīng)營環(huán)境,包括()等。
題型:多項選擇題