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以下屬于法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”的是:()。
A.客戶的營業(yè)執(zhí)照有效期
B.控股股東或者實際控制人姓名
C.授權辦理業(yè)務人員的職業(yè)
D.客戶的經(jīng)營范圍
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下列屬于風險較高類型的商戶是:()。
A.首飾品專賣店
B.房地產(chǎn)中介商戶
C.減肥中心
D.卡拉OK
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下列可疑客戶的電子銀行交易數(shù)據(jù),應重點關注的是:()。
A.同一客戶通過電子銀行給多個他人客戶的貸記卡進行轉(zhuǎn)賬還款
B.客戶短期內(nèi)通過自助設備頻繁大量進行現(xiàn)金存取
C.交易一方是地方行政機關,交易數(shù)額較大,但和去年同期相符
D.個人客戶短期內(nèi)大量發(fā)生電子銀行交易,且與其個人財務狀況不符
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