A.對于有權機關要求予以保密的信息，根據(jù)業(yè)務實際需要透漏給客戶
B.需客戶本人辦理
C.需提供客戶本人有效身份證件
D.通過“20048個人賬戶強制扣劃登記簿查詢”交易查詢
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A.當日
B.次日
C.第一個工作日（遇法定節(jié)假日時順延）
D.當日營業(yè)終了前
A.《運營主管工作日志》
B.回執(zhí)復印件
C.協(xié)助查詢通知原件上
D.《協(xié)助查詢、凍結、扣劃登記簿》
A.開始時間；不改變
B.終止時間；不改變
C.開始時間；改變
D.終止時間；改變
A.支付現(xiàn)金
B.指定劃轉到其他單位賬戶
C.指定劃轉到其他個人賬戶
D.轉入指定的執(zhí)法機關專戶或財政類結算賬戶
A.在接到協(xié)助凍結、扣劃存款通知書后，扣劃應當協(xié)助執(zhí)行的款項用于收貸收息
B.在接到協(xié)助凍結、扣劃存款通知書后，向被查詢、凍結、扣劃單位或個人通風報信，幫助隱匿或轉移存款
C.金融機構在協(xié)助有權機關辦理完畢查詢存款手續(xù)后，有權機關要求予以保密的，金融機構應當保守秘密
D.金融機構在協(xié)助有權機關辦理完畢凍結、扣劃存款手續(xù)后，不可以通知存款單位或個人
最新試題
運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構、財務公司承兌。
嚴格落實《關于加強二級支行建設的指導意見》，明確運營主管為網點領導班子副職。
日均存款一萬元以上的單位結算賬戶，應全部開通支付密碼；未開通的，應經過有權人審批。
一級分行應根據(jù)運營監(jiān)督檢查工作質量考核情況，定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標準和比例。
銀行結算賬戶按存款人分為單位銀行結算賬戶和個人銀行結算賬戶。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
“三線一網格”是以黨的建設為統(tǒng)領，以紀檢監(jiān)督為保障，以案件風險防控為重點，以網格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關愛員工文化、確?！皟蓚€責任”落實為目標的管理模式。
各級行“一把手”為員工“網格化”管理第一責任人。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。