A.客戶提供證件本一級(jí)分行未留存
B.客戶提供證件有效期新于本一級(jí)分行已留存證件有效期
C.本一級(jí)分行已留存證件有效期舊于全行最新有效期
D.本一級(jí)分行留存客戶信息核查結(jié)果為“公民身份號(hào)碼與姓名一致，但不存在照片”、“公民身份號(hào)碼存在，但與姓名不匹配”和“公民身份號(hào)碼不存在”
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A.新增“證件有效期”
B.新增“全行最新有效期”
C.新增“有效期比對(duì)結(jié)果”
D.新增BoEing客戶端“聯(lián)網(wǎng)核查”功能按鈕
A.證件有效期信息跨一級(jí)分行共享，實(shí)現(xiàn)在全國(guó)范圍內(nèi)判斷客戶提供證件是否為最新證件
B.新增過期證件判斷功能，機(jī)具讀取證件有效期過期的，系統(tǒng)不允許進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查操作
C.取消BoEing客戶端“聯(lián)網(wǎng)核查”功能按鈕
D.單筆核查客戶上限增加至5人，新增和調(diào)整核查業(yè)務(wù)流水和憑證要素
A.居民戶口簿、護(hù)照
B.機(jī)動(dòng)車駕駛證
C.社會(huì)保障卡
D.居住證
A.不得挪作他用
B.不得擅自拷貝
C.不得擅自打印
D.不得擅自外泄
A.凡法律、法規(guī)和國(guó)家部門規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定需要核對(duì)相關(guān)個(gè)人出示的居民身份證的銀行業(yè)務(wù)，應(yīng)納入聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)范圍
B.各業(yè)務(wù)主管部門為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制或內(nèi)部管理，需要納入聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)的臨柜業(yè)務(wù)
C.由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人決定需要核查的
D.由柜員自行決定需要核查的
最新試題
按照《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識(shí)別操作規(guī)程》，各級(jí)行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識(shí)別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則，嚴(yán)格客戶身份識(shí)別。
票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實(shí)流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
存款人因異地借款和其他結(jié)算需要，可以申請(qǐng)開立一般存款賬戶。
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為禁止類、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、中低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)五個(gè)類別。
運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、獨(dú)立運(yùn)行、集中監(jiān)控和注重實(shí)效的原則。
電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)公司承兌。
辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務(wù)及時(shí)處理，并保障客戶合法權(quán)益。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國(guó)家或地區(qū)的名單。
運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運(yùn)營(yíng)檔案保管。
持票人提示承兌或者提示付款被拒絕的，承兌人或者付款人必須出具拒絕證明，或者出具退票理由書。