多項選擇題

客戶洗錢風險評估及等級分類采取的方式有（）。

A.系統(tǒng)自動評估分類
B.客戶自評
C.人工復評調整
D.柜員認定

你可能感興趣的試題

多項選擇題

客戶洗錢風險等級實行五級分類，除禁止類客戶外還包括以下哪些分類（）。

A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.較低風險客戶
D.低風險客戶

多項選擇題

網點遵循“持續(xù)關注”原則嚴格客戶身份識別，注重對客戶及其日常交易的關注，對高風險客戶的關注應體現在（）。

A.了解其資金來源、資金用途
B.了解經濟狀況或者經營狀況
C.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.了解控股股東或者實際控制人等信息