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【案例分析題】X省D縣R信用社向某、謝某挪用資金案2007年10月18日至2008年9月24日,X省D縣R信用社向某、謝某,從三個鄉(xiāng)政府在信用社“委托及代理負(fù)債業(yè)務(wù)”科目的“烤煙扶持金、預(yù)扣款、煤貼”等委托代理專項(xiàng)資金賬戶中挪用資金,主要用于伙同個體老板黃某、周某投資電站攔河壩土石訪承包工程和鄉(xiāng)政府工作人員“倒煙”等。經(jīng)偵查確認(rèn),該案件為內(nèi)外勾結(jié)作案,向某、謝某兩人挪用452萬元,鄉(xiāng)政府干部和村委工作人員挪用272萬元。請結(jié)合你單位實(shí)際情況,談?wù)勅绾瓮ㄟ^糾偏路徑,防范此類案件風(fēng)險的發(fā)生?
答案:
1、加強(qiáng)賬務(wù)清查力度。如對“其他應(yīng)付款、委托及代理負(fù)債業(yè)務(wù)、應(yīng)解匯款”等科目及賬戶進(jìn)行清查,在清...
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多項(xiàng)選擇題
存款類資信證明業(yè)務(wù)主要風(fēng)險點(diǎn)包括()
A.客戶存款情況
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D.對賬管理
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