對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構(gòu)應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

法人金融機構(gòu)應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。

法人金融機構(gòu)應當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。

業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。