A.20萬元
B.30萬元
C.40萬元
D.50萬元
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A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.1元至5元
B.1元至4元
C.1元至6元
D.2元至5元
A.萬分之二
B.萬分之一點五
C.萬分之一
D.萬分之零點五
A.12%
B.13%
C.14%
D.15%
A.30%
B.20%
C.40%
D.10%
最新試題
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當具備哪些條件?()
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是?()
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù),須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))風險子項包括()。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
客戶特性風險子項包括()。
每年(),法人金融機構(gòu)應(yīng)當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。