A.主管部門
B.運營部門
C.財務(wù)部門
D.合規(guī)部門
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A.三個月
B.六個月
C.一年
D.兩年
A.1月1日
B.1月20日
C.2月1日
D.1月15日
A.1000
B.2000
C.4000
D.5000
A.運營管理部門
B.財務(wù)會計部門
C.綜合管理部門
D.內(nèi)控合規(guī)部門
A.內(nèi)控合規(guī)
B.監(jiān)察
C.會計
D.法規(guī)
最新試題
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格,擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?()
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險子項包括()。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是?()
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為()。
客戶特性風(fēng)險子項包括()。
地域風(fēng)險子項包括()。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告,經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱,并()報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
根據(jù)《出口管制法》,下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是?()
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。