對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

客戶特性風險子項包括（）。

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。

業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。

根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）