A.娛樂、健身、旅游、招待、購物、饋贈等支出
B.購買商業(yè)保險、證券、股權(quán)、收藏品等支出
C.開拓市場作出突出貢獻的職工獎勵
D.購買住房、支付物業(yè)管理費等支出
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A.1個月
B.3個月
C.6個月
D.1個年度
A.償還性資助
B.貸款貼息
C.專項經(jīng)費補助
D.彌補虧損
A.5日
B.10日
C.15日
D.30日
A.貨幣資金
B.實物
C.無形資產(chǎn)
D.依法查封的房產(chǎn)
A.擬訂企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度、財務(wù)戰(zhàn)略、財務(wù)規(guī)劃，編制財務(wù)預(yù)算
B.對經(jīng)營者實施財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)考核
C.編制并提供企業(yè)財務(wù)會計報告，如實反映財務(wù)信息和有關(guān)情況
D.組織財務(wù)預(yù)測和財務(wù)分析，實施財務(wù)控制
最新試題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
下面關(guān)于風(fēng)險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）