A.月份
B.月份、季度
C.月份、季度、半年度
D.月份、季度、年度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.劃撥
B.作價(jià)入股
C.出讓
D.租賃
A.彌補(bǔ)以前年度虧損、提取10%法定公積金、提取任意公積金、向投資者分配利潤(rùn)
B.彌補(bǔ)以前年度虧損、向投資者分配利潤(rùn)、提取10%法定公積金、提取任意公積金
C.提取10%法定公積金、提取任意公積金、向投資者分配利潤(rùn)、彌補(bǔ)以前年度虧損
D.彌補(bǔ)以前年度虧損、提取任意公積金、向投資者分配利潤(rùn)、提取10%法定公積金
A.娛樂(lè)、健身、旅游、招待、購(gòu)物、饋贈(zèng)等支出
B.購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)、證券、股權(quán)、收藏品等支出
C.開(kāi)拓市場(chǎng)作出突出貢獻(xiàn)的職工獎(jiǎng)勵(lì)
D.購(gòu)買(mǎi)住房、支付物業(yè)管理費(fèi)等支出
A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.6個(gè)月
D.1個(gè)年度
A.償還性資助
B.貸款貼息
C.專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助
D.彌補(bǔ)虧損
最新試題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類(lèi)管理指引》，同一性原則是指？（）
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
對(duì)各類(lèi)渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。