法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。

銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項包括（）。

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）