銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

下列不屬于現行安理會制裁國家的是？（）

在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。