單項選擇題如無特殊事項，IFAR系統(tǒng)報表于月末后（）日內生成。如遇特殊事項，報表將于月末后（）日內生成。一般情況下，于月末后（）日內完成報表的最終生成。
A.1；5；8
B.1；3；5
C.1；4；7
D.2；4；7
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1.單項選擇題IFAR系統(tǒng)報表調整一般為次月月初（）。
A.第1天至3天
B.第1天至5天
C.第4天至7天
D.第3天至7天
2.單項選擇題（）是指企業(yè)持有的貨幣資金和將以固定資產(chǎn)或可確定的金額收取的資產(chǎn)或者償付的負債。
A.貨幣性項目
B.非貨幣性項目
C.現(xiàn)金
D.信貸資金
最新試題
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
題型：單項選擇題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項選擇題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
題型：判斷題
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
題型：判斷題
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
題型：多項選擇題