單項(xiàng)選擇題IFAR系統(tǒng)用戶管理行在設(shè)置上，應(yīng)至少配置（）名管理用戶。
A.一名
B.三名
C.五名
D.兩名
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)不是IFAR系統(tǒng)會計(jì)核算和財(cái)務(wù)報告的基本*單位。（）
A.核算主體
B.財(cái)務(wù)主體
C.合并主體
D.并賬主體
2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)信息類型，IFAR系統(tǒng)監(jiān)控信息包括數(shù)據(jù)處理失敗信息、數(shù)據(jù)處理異常信息和（）。
A.數(shù)據(jù)更正信息
B.數(shù)據(jù)補(bǔ)充信息
C.數(shù)據(jù)核對錯誤信息
D.數(shù)據(jù)反饋信息
最新試題
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
題型：判斷題
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰？（）
題型：多項(xiàng)選擇題