A.全行新開保險統(tǒng)籌類賬戶
B.全行新開大型基建項目賬戶
C.一級（直屬）分行本級及轄屬機構(gòu)費用戶、縣區(qū)支行費用戶
D.一級（直屬）分行本級及轄屬機構(gòu)賬戶變更
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A.一級分行機關(guān)（直屬機構(gòu)）黨、團、工會經(jīng)費類賬戶
B.一級分行機關(guān)（直屬機構(gòu)）費用類、備用金類賬戶和一級（直屬）分行本級及轄屬機構(gòu)城區(qū)支行備用金戶
C.一級（直屬）分行本級及轄屬機構(gòu)特定用途類賬戶
D.總行機關(guān)（直屬機構(gòu)）黨、團、工會經(jīng)費類賬戶
A.股息、紅利等權(quán)益性投資收益
B.利息、獎金、特許權(quán)使用費所得
C.收回投資
D.企業(yè)員工個人收入
A.外商獨資企業(yè)
B.在法國成立但實際管理機構(gòu)在北京的企業(yè)
C.實際管理機構(gòu)在美國，在國內(nèi)雖未設(shè)立機構(gòu)場所但有來源于中國境內(nèi)所得的企業(yè)
D.實際管理機構(gòu)在美國的企業(yè)
A.3
B.5
C.15
D.10
A.被轉(zhuǎn)讓股權(quán)的境內(nèi)企業(yè)所在地
B.被轉(zhuǎn)讓股權(quán)的境內(nèi)企業(yè)注冊地
C.取得所得的非居民企業(yè)所在地
D.取得所得的非居民企業(yè)注冊地
最新試題
法人金融機構(gòu)應(yīng)當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
申請銀行業(yè)金融機構(gòu)董事、高級管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當具備哪些條件？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）