A.二級(jí)分行（含）以上團(tuán)委開(kāi)立團(tuán)費(fèi)賬戶(hù)，可以開(kāi)立存款賬戶(hù)
B.二級(jí)分行（含）以上黨委和工會(huì)可以開(kāi)立黨費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶(hù)
C.其他分支機(jī)構(gòu)不得以任何形式、任何名義、在任何地點(diǎn)開(kāi)立存款賬戶(hù)
D.符合規(guī)定的，可以在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)專(zhuān)用存款賬戶(hù)
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A.保險(xiǎn)統(tǒng)籌資金能夠直接通過(guò)大賬核算的，可以單獨(dú)設(shè)立賬戶(hù)核算
B.保險(xiǎn)統(tǒng)籌資金能夠直接通過(guò)大賬核算的，不再單獨(dú)設(shè)立賬戶(hù)核算
C.地方社保部門(mén)要求單設(shè)賬戶(hù)的可按規(guī)定保留多個(gè)專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)核算
D.其他保險(xiǎn)統(tǒng)籌賬戶(hù)按社保部門(mén)要求可開(kāi)專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)核算
A.集中行只能在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立一個(gè)基本存款賬戶(hù)作為“費(fèi)用存款賬戶(hù)”
B.與集中行非同城的上收行不能開(kāi)立備用金存款賬戶(hù)
C.上收行只能在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行所轄營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立一個(gè)基本存款賬戶(hù)作為“費(fèi)用存款賬戶(hù)”
D.與上收行非同城的集中行只能開(kāi)立一個(gè)備用金存款賬戶(hù)
A.重大基建項(xiàng)目
B.一般基建項(xiàng)目
C.省級(jí)及省級(jí)以上營(yíng)業(yè)辦公用房點(diǎn)對(duì)點(diǎn)項(xiàng)目
D.市級(jí)及市級(jí)以上營(yíng)業(yè)辦公用房點(diǎn)對(duì)點(diǎn)項(xiàng)目
A.各類(lèi)備用金類(lèi)
B.黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)
C.小型基建項(xiàng)目
D.食堂、招待所等福利機(jī)構(gòu)
A.大型基建類(lèi)賬戶(hù)開(kāi)立
B.黨、團(tuán)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)類(lèi)賬戶(hù)開(kāi)立
C.保險(xiǎn)統(tǒng)籌類(lèi)賬戶(hù)開(kāi)立
D.費(fèi)用類(lèi)及備用金類(lèi)賬戶(hù)開(kāi)立
最新試題
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢(qián)主管部門(mén)或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢(qián)中心）征詢(xún)合規(guī)意見(jiàn)。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶(hù)群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)分類(lèi)管理指引》，同一性原則是指？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。