判斷題“初步洗錢牽連”概念在美國2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國更加強大和團(tuán)結(jié)法案》中首次出現(xiàn)。
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最新試題
政府轉(zhuǎn)移是指政府之間的貿(mào)易往來、軍事、經(jīng)濟援助、賠款、贈與等。
題型:判斷題
在某些特殊情況下,農(nóng)業(yè)銀行可以與未能通過盡職調(diào)查的境外銀行建立代理行關(guān)系。
題型:判斷題
經(jīng)常轉(zhuǎn)移也稱單方面轉(zhuǎn)移,是資金或貨物在國際間的單向轉(zhuǎn)移,不產(chǎn)生歸還或償還問題。
題型:判斷題
關(guān)于遠(yuǎn)期結(jié)售匯說法正確的有()。
題型:多項選擇題
下列關(guān)于國際收支的表述正確的有()。
題型:多項選擇題
外商投資企業(yè)前期費用外匯賬戶內(nèi)資金來源于()。
題型:多項選擇題
我國已于1996年實現(xiàn)人民幣全部項目可兌換。
題型:判斷題
外商投資企業(yè)股權(quán)出讓方在一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易中,可針對分次支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款開立多個境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶。
題型:判斷題
境內(nèi)金融機構(gòu)外債實行定期登記。
題型:判斷題
外商投資企業(yè)境內(nèi)再投資專用賬戶內(nèi)的資金可直接用于收購中方股權(quán)。
題型:判斷題