判斷題

“初步洗錢(qián)牽連”概念在美國(guó)2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國(guó)更加強(qiáng)大和團(tuán)結(jié)法案》中首次出現(xiàn)。

答案：正確

你可能感興趣的試題

英國(guó)是世界上反洗錢(qián)立法最早的國(guó)家。

答案：錯(cuò)誤

根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》，境內(nèi)個(gè)人向境內(nèi)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)支付外匯人壽保險(xiǎn)項(xiàng)下保險(xiǎn)費(fèi)，僅可以自有外匯支付，不得購(gòu)匯支付。

答案：錯(cuò)誤