A.嚴格規(guī)范軟件開發(fā)、系統(tǒng)維護、運行技術(shù)人員崗位職責，嚴格執(zhí)行關(guān)鍵崗位輪崗、休假制度
B.加強用戶密碼管理，保證密碼及時修改，嚴格執(zhí)行重要密碼密鑰分段管理
C.加強系統(tǒng)運行監(jiān)控，保障防火墻、防木馬防病毒系統(tǒng)運行正常，及時處置非法操作和入侵行為
D.嚴格執(zhí)行外協(xié)人員接觸業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)時的全程陪同監(jiān)督制度，加強抽查，落實責任

A.加強內(nèi)部管控遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪的自查和檢查
B.開展財務(wù)會計決算真實性、存款真實性、縣市行社業(yè)務(wù)經(jīng)營全面性、單戶100萬元及以上到期未收回貸款等專項審計
C.加大對員工參與民間借貸、非法集資、涉黃、涉毒、涉賭、經(jīng)商辦企業(yè)等不良行為排查力度，按季對基層行社管理人員集中突擊排查
D.暢通信訪渠道，甄別來信、來訪，對實名舉報或明確線索舉報組織核查和回復，發(fā)現(xiàn)案件線索立即報告、依規(guī)處置

A.加強員工個人賬戶監(jiān)測，充分利用EAST系統(tǒng)功能，監(jiān)測員工個人賬戶異動情況
B.做好遠程授權(quán)系統(tǒng)的推廣與應用，整合驗印系統(tǒng)和身份證核查系統(tǒng)，嚴防操作風險
C.開展柜面業(yè)務(wù)、對賬、金庫、現(xiàn)金和重要空白憑證等財會操作風險專項檢查，分析、完善相關(guān)風險防范制度
D.加強委派會計考核，落實持證上崗制度，提高委派會計風險識別能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)

A.嚴查各類違規(guī)貸款，加強信貸案件易發(fā)高發(fā)的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風險防控
B.開展當年新增貸款、收貸收息不入賬、票據(jù)業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)貸款等專項檢查，嚴防信貸操作風險
C.按照信貸“八嚴禁、八公開”要求落實“陽光信貸紀律”，推行貸款“零費用”
D.加強員工個人賬戶監(jiān)測，充分利用EAST系統(tǒng)功能，監(jiān)測員工個人賬戶異動情況

A.嚴格執(zhí)行輪崗、交流、強制休假、親屬回避“四項制度”，做到年度有計劃、半年有通報、季度有督辦
B.四項制度執(zhí)行情況及其他案防措施落實情況納入對市縣行社的薪酬管理和績效考核內(nèi)容，與晉級提拔掛鉤
C.對新訂、修訂的內(nèi)部規(guī)章制度、外部合同（協(xié)議）文本和新開發(fā)的業(yè)務(wù)產(chǎn)品的合規(guī)性和有效性全面審查，審查面到達100%
D.加強到期貸款收回率管理，對收回率不達標的基層行社、客戶經(jīng)理、信貸產(chǎn)品落實制約措施