A.主觀意識不想作案
B.流程控制不能作案
C.嚴(yán)厲懲戒不敢作案
D.警示教育不想作案
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A.1
B.2
C.3
D.4
A.全口徑
B.穿透管理
C.實(shí)質(zhì)重于形式
D.動態(tài)管理
A.重組
B.轉(zhuǎn)讓
C.追償
D.核銷
A.多頭授信
B.過度授信
C.給“僵尸企業(yè)”授信
D.給“空殼企業(yè)”授信
E.財(cái)務(wù)欺詐
A.全面
B.審慎
C.實(shí)質(zhì)重于形式
D.事實(shí)重于形式
最新試題
以下屬于規(guī)避資本充足率指標(biāo)違規(guī)套利行為的有()。
向不符合固定資產(chǎn)貸款標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)和項(xiàng)目改為發(fā)放流動資金貸款行為屬于()。
以下屬于規(guī)避信用風(fēng)險指標(biāo)違規(guī)套利行為的有()。
空轉(zhuǎn)套利,主要涵蓋以下哪些業(yè)務(wù)()。
某銀行應(yīng)該直接給客戶發(fā)放一筆100萬元流動資金貸款,要求客戶同時辦理一筆100萬元銀行承兌匯票,并存入100%保證金,人為增加了存款、貸款和中間業(yè)務(wù)收入的行為屬于()。
以下屬于違反風(fēng)險管理政策套利的行為有()。
“不當(dāng)交易”方面著重檢查的業(yè)務(wù)包括()、理財(cái)業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)。
以下屬于違規(guī)向關(guān)聯(lián)方授信、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或提供其他服務(wù)套利行為的有()。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)()要切實(shí)負(fù)責(zé)同業(yè)、理財(cái)(資管)等通道類業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃和風(fēng)險管理工作。
《貴州銀監(jiān)局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》(黔銀監(jiān)辦發(fā)〔2017〕85號),是2017年()印發(fā)。