A.設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
B.建立客戶身份識(shí)別制度，建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.建立與國務(wù)院反洗錢行政主管部門密切聯(lián)系制度
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A.開立存款證明書
B.結(jié)售匯業(yè)務(wù)
C.代發(fā)代扣業(yè)務(wù)
D.外幣存款
A.對已處理未完成的業(yè)務(wù)進(jìn)行核對，即檢查未完成的業(yè)務(wù)
B.對現(xiàn)金.憑證等實(shí)物進(jìn)行核對
C.對當(dāng)天完成的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行核對，即單據(jù)檢查
D.交叉復(fù)核他人的單據(jù)
A.電話銀行
B.一網(wǎng)通個(gè)人銀行大眾版及專業(yè)版
C.自助終端
D.手機(jī)銀行
A.本人身份證明原件
B.“一卡通”（普通卡/金卡或白金卡）
C.股東代碼卡
D.《XX證券公司客戶交易結(jié)算資金銀行存管協(xié)議書》
A.開戶
B.開立存款證明
C.書面掛失申請
D.申請專業(yè)版數(shù)字證書
最新試題
業(yè)務(wù)人員的工作發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格辦理各項(xiàng)交接手續(xù)，交接時(shí)應(yīng)由（）負(fù)責(zé)監(jiān)交。
關(guān)于密碼管理的要求，以下（）規(guī)定是錯(cuò)誤的。
國際借記卡卡片到期未換卡，客戶可以進(jìn)行（）操作。
財(cái)富帳戶重置密碼采用驗(yàn)證授權(quán)碼的方式，授權(quán)碼（）內(nèi)有效。
在外幣業(yè)務(wù)中，可以代辦有（）。
客戶領(lǐng)取非指示吞卡時(shí)，身份核對的要求滿足（）條件之一即可。
下列選項(xiàng)中“非居民”的有效證件類型包括（）。
下列證件類別中，不屬于開戶實(shí)名制有效證件的為（）。
自助設(shè)備密碼修改完畢后的（）個(gè)工作日內(nèi)，管機(jī)行或清機(jī)中心應(yīng)將密碼信封送分行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)管理部門指定的密碼信封管理員保管。
招行卡在他行柜臺(tái)取款（即被代理通兌）實(shí)行限額管理，即單筆最高取款金額為（）元，當(dāng)日累計(jì)最高取款金額為（）元。