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多項選擇題

客戶身份識別是哪些外匯對公賬戶反洗錢管理的核心（）。

A.離岸賬戶
B.非居民賬戶（NRA）
C.居民賬戶
D.受益所有人

你可能感興趣的試題

多項選擇題

客戶身份識別是控制資本項目下熱錢涌入洗錢風險的核心，從哪些方面判斷熱錢涌入洗錢風險（）。

A.受益所有人
B.交易行為與其營業(yè)范圍的匹配
C.境外投資者注冊地的風險程度
D.跨境擔保

多項選擇題

從交易文件和商業(yè)邏輯是判斷資本流出洗錢風險的核心，從哪些方面判斷資金流出風險（）？

A.減資、清算
B.對外擔保故意履約
C.對境外關(guān)聯(lián)公司借款等
D.境內(nèi)主體從境外借入外債資金