多項(xiàng)選擇題

以下哪些情況的出現(xiàn)可能成為銀行作業(yè)過(guò)程中的預(yù)警信號(hào)（）

A.營(yíng)業(yè)時(shí)間截止前進(jìn)行不尋常的交易
B.明顯化整為零的交易
C.客戶不尋常要求取消的交易
D.主要交易條件更改的交易

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多項(xiàng)選擇題

以下情況的出現(xiàn)哪些可能成為內(nèi)部員工異常表現(xiàn)的預(yù)警信號(hào)（）

A.上班時(shí)間向同事借錢
B.酗酒
C.按規(guī)定年休
D.做事明顯沒(méi)有上進(jìn)心

多項(xiàng)選擇題

反欺詐預(yù)警信號(hào)可分為（）

A.客戶端預(yù)警信號(hào)
B.銀行作業(yè)端預(yù)警信號(hào)
C.營(yíng)業(yè)端預(yù)警信號(hào)
D.內(nèi)部員工異常信號(hào)