單項選擇題

同一個人客戶不同賬戶間劃轉(zhuǎn)款項，單筆或當日累計轉(zhuǎn)賬超過（）萬元人民幣的，應按反洗錢要求做相應處理。

A.5
B.10
C.20
D.50

你可能感興趣的試題

單項選擇題

工、檢、法及稅務機關等有權機關需要向銀行查詢企業(yè)的存款資料時，查詢?nèi)吮仨毘鍪究h（含）級以上有關部門簽發(fā)的“（）”

A.協(xié)助查詢存款通知書
B.協(xié)助凍結、扣劃存款通知書
C.介紹信
D.證明文件

單項選擇題

辦理單位協(xié)定存款時，起存金額和期限應與客戶協(xié)商后定奪，該客戶在農(nóng)商銀行開立的基本存款賬戶或一般存款賬戶應保證最低（）萬元限額，期限最長不得超過12個月。

A.10
B.20
C.30
D.50