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客戶(hù)定期存款到期后劃入本*行同名賬戶(hù)的可不做大額交易報(bào)告
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各級(jí)行為自然人客戶(hù)辦理單筆人民幣5萬(wàn)元(含)以上或者外幣等值1萬(wàn)美元(含)以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí),必須核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件。
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委托第三方代為履行識(shí)別客戶(hù)身份的,出現(xiàn)未履行客戶(hù)身份識(shí)別的責(zé)任由第三方承擔(dān)。
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