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A.客戶經(jīng)理需開展客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查，了解客戶調(diào)至高風(fēng)險(xiǎn)等級的原因，重點(diǎn)排查客戶及其交易是否涉及洗錢、恐怖融資、逃稅等非法活動
B.對于經(jīng)過加強(qiáng)型盡職調(diào)查，認(rèn)為客戶無相關(guān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的，經(jīng)客戶經(jīng)理所在條線副總裁及以上在盡職調(diào)查表簽字同意后，可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂
C.對于經(jīng)過加強(qiáng)型盡職調(diào)查，認(rèn)為客戶無相關(guān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的，經(jīng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人在盡職調(diào)查表簽字同意后，可為客戶辦理代發(fā)協(xié)議簽訂
A.第一時間報(bào)告主管
B.由主管組織撬鎖，確保其中無待處理業(yè)務(wù)單據(jù)或與工作無關(guān)的個人物品
C.如非人持有，則無需過問處理
A.一個月
B.三個月
C.六個月
A.當(dāng)場
B.當(dāng)日
C.次日
A.核心系統(tǒng)顯示的該尾箱號碼
B.“大尾箱封箱專用鑰匙”字樣
C.啟用日期
D.網(wǎng)點(diǎn)編號
A.3171
B.3172
C.3173
D.3273
A.通過綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“8989”業(yè)務(wù)菜單為客戶辦理解除BF手續(xù)
B.通過綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“8990”業(yè)務(wù)菜單為客戶辦理解除BF手續(xù)
C.不應(yīng)引導(dǎo)客戶致電95555處理
D.可為客戶作臨時解除（延期中止）BF子項(xiàng)處理。延期到期的次日，由數(shù)倉檢查客戶已證件信息后，將自動取消臨時解除/延期中止記錄，使客戶賬戶恢復(fù)正常使用
A.審核客戶身份
B.審核客戶是否確實(shí)存在通知中列明的特殊情況
C.審核客戶前期已辦理的延期次數(shù)
D.原則上延期時限、延期次數(shù)不得超出通知中列明的范圍
A.內(nèi)部戶單一查詢
B.按內(nèi)部戶批量查詢
C.按內(nèi)部資金號單一查詢
D.按內(nèi)部資金號批量查詢
A.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級信息及可疑交易報(bào)送信息
B.反洗錢工作內(nèi)部審批信息及非公開的反洗錢名單信息
C.反洗錢行政調(diào)查信息
D.境外代理行查詢是否為反洗錢查詢
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以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評估業(yè)務(wù)？（）
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時，必須提供的資料有（）。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。
對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r，經(jīng)辦員必須辦理（）。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護(hù)更新個人的客戶信息。
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
哪個子項(xiàng)中止可由柜面主動設(shè)置？（）