你可能感興趣的試題

下列加大對(duì)賬戶交易的管理措施中，不正確的是（）。

A.發(fā)卡行社明確規(guī)定并提示客戶，銀行卡僅限于合法持卡人本人使用
B.密切關(guān)注跨境銀行卡消費(fèi)和取現(xiàn)
C.發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)對(duì)持卡人賬戶情況實(shí)施動(dòng)態(tài)管理
D.接收境外匯入款時(shí)應(yīng)檢查匯款人姓名或者名稱和匯款人賬號(hào)二項(xiàng)信息

單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于加強(qiáng)銀行卡業(yè)務(wù)反洗錢的說法，不正確的是（）。

A.發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在審批客戶辦卡申請(qǐng)時(shí)識(shí)別客戶身份
B.發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)通過當(dāng)?shù)嘏沙鏊瞬楣裆矸?br /> C.各行社不得為身份不明，匿名或假名申請(qǐng)人辦卡
D.若發(fā)現(xiàn)已開戶持卡人為假名的，應(yīng)立即凍結(jié)賬戶

在落實(shí)重大事項(xiàng)和突發(fā)事件報(bào)告過程中，要堅(jiān)持（）原則。

你可能感興趣的試題

下列加大對(duì)賬戶交易的管理措施中，不正確的是（）。

下列關(guān)于加強(qiáng)銀行卡業(yè)務(wù)反洗錢的說法，不正確的是（）。

在落實(shí)重大事項(xiàng)和突發(fā)事件報(bào)告過程中，要堅(jiān)持（）原則。

下列加大對(duì)賬戶交易的管理措施中，不正確的是（）。

下列關(guān)于加強(qiáng)銀行卡業(yè)務(wù)反洗錢的說法，不正確的是（）。