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單項(xiàng)選擇題

以下機(jī)構(gòu)中，除（）外可不識(shí)別受益所有人

A.司法機(jī)關(guān)
B.醫(yī)院
C.公立學(xué)校
D.軍隊(duì)

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)利用電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)、自動(dòng)柜員機(jī)以及其他方式為客戶(hù)提供非面對(duì)面的服務(wù)時(shí)，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的（）措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，識(shí)別客戶(hù)身份

A.客戶(hù)回訪
B.資料保存
C.實(shí)地調(diào)查
D.身份認(rèn)證

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，首先應(yīng)進(jìn)行（）

A.客戶(hù)身份識(shí)別
B.大額和可疑交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作

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