判斷題符合在境內(nèi)購買自住商品房條件的境外個人,在持本人有效身份證件向商品房所在地外匯管理局辦理個人信息登記后,可以憑相關(guān)證明材料向外匯指定銀行申請購房外匯資金結(jié)匯。

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最新試題

充分認(rèn)識跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險管控的重要性,嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查,了解、核對、登記匯款人、收款人信息,了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息,對于出現(xiàn)異常情形的,按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強(qiáng)盡職調(diào)查,對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。

題型:判斷題

網(wǎng)點嚴(yán)禁代客保管IC卡,不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進(jìn)行對賬操作(公共電腦嚴(yán)密管控的除外,網(wǎng)銀體驗機(jī)在外網(wǎng)上的不在此列)。員工指導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀對賬,不得替客戶操作鼠標(biāo)及鍵盤。

題型:判斷題

員工申請因私出國(境)的,應(yīng)提前20至90天提出申請。對員工超出上述時間范圍提出的臨時性申請,員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。

題型:判斷題

對觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù),每筆需簽字審批的,有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點現(xiàn)場的,網(wǎng)點經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補簽字。

題型:判斷題

嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。

題型:判斷題

派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過現(xiàn)場觀察、實時核實等方式,關(guān)注是否存在柜員越級代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。

題型:判斷題

柜員間重要空白憑證調(diào)劑時,若系統(tǒng)不支持打印,應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號段的交易界面,接收人在視頻監(jiān)控下進(jìn)行清點核對,由復(fù)核人員監(jiān)督清點過程。

題型:判斷題

智能柜臺清機(jī)操作員可以擔(dān)任吞沒卡保管員。

題型:判斷題

派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機(jī)構(gòu)操作的特殊類銀行專用賬戶(8534、9991、8421、7419、8429等),將業(yè)務(wù)信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進(jìn)行核對,發(fā)現(xiàn)異常及時處理;監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確,交易是否準(zhǔn)確,是否記錄銷賬碼;監(jiān)控銷賬時使用的銷賬碼是否正確,結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī),是否及時轉(zhuǎn)銷。監(jiān)控錯賬沖正、凍結(jié)解凍、強(qiáng)制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計結(jié)息等高風(fēng)險業(yè)務(wù)與長期不動戶等特殊賬戶業(yè)務(wù)處理是否規(guī)范準(zhǔn)確。

題型:判斷題

STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進(jìn)行手工交易,涉及手工交易的必須詳細(xì)上報業(yè)務(wù)背景。

題型:判斷題