單項(xiàng)選擇題

各分行在收到公安機(jī)關(guān)所出具的涉恐融資案件協(xié)查請(qǐng)求函后，一般應(yīng)于（）小時(shí)內(nèi)反饋協(xié)查結(jié)果（請(qǐng)求函另有要求的，從其要求），在協(xié)查工作中如有問(wèn)題，可以向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)機(jī)構(gòu)報(bào)告。

A.12
B.24
C.36
D.48

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，除定性情況外，應(yīng)全面評(píng)估客戶特性、地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)（職業(yè)）等方面的風(fēng)險(xiǎn)狀況，科學(xué)合理得確定每一名客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以下是客戶（）分類原則的涵義。

A.風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)原則
B.動(dòng)態(tài)管理原則
C.全面性原則
D.保密性原則

單項(xiàng)選擇題

以下（）不是業(yè)務(wù)產(chǎn)品固有洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素。

A.業(yè)務(wù)主管部門是否已經(jīng)將該業(yè)務(wù)報(bào)備監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.是否接受現(xiàn)金辦理
C.是否允許通過(guò)網(wǎng)銀、自助等非面對(duì)面方式辦理交易
D.是否具有跨行或跨境轉(zhuǎn)移資金功能