問答題

【簡答題】活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款，是否必須按大額交易上報？

答案：如果判定該筆交易不可疑，可以不上報大額交易。

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【簡答題】當你行的客戶發(fā)生沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付行為的，你是否會向客戶詢問原因，應(yīng)按哪種交易上報？

答案：必須向客戶詢問原因，了解細節(jié)，如果違反賬戶管理規(guī)定，應(yīng)拒絕為其辦理業(yè)務(wù)，如未違反賬戶管理規(guī)定，在為其辦理業(yè)務(wù)的同時應(yīng)按可...

【簡答題】對不符合銀行辦卡條件的私營企業(yè)及個人如何辦理貸記卡？

答案：對個體私營業(yè)主需采用存單、國債質(zhì)押；對在銀行開戶的優(yōu)質(zhì)私營企業(yè)，由支行出具推薦函且提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、代碼證復(fù)印...