A.海關(guān) B.公安機關(guān) C.稅務(wù)機關(guān) D.建設(shè)部
A.指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作,負責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測 B.制定或者會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章 C.參與制定銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章 D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動 E.對銀行業(yè)金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
A.洗錢是指為了掩飾犯罪收益的真實來源和存在,通過各種手段使犯罪收益表面合法化的行為 B.洗錢通常被分為處置階段、培植階段、融合階段等三個階段 C.培植階段,被形象地描述為“甩干”,即使非法變?yōu)楹戏?,為犯罪得來的財富提供表面的合法掩蓋 D.洗錢者利用現(xiàn)金密集行業(yè)洗錢的方法包括:匿名存儲、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機構(gòu) E.直接購買別墅、飛機、金融債券等屬于利用犯罪所得直接購置不動產(chǎn)和動產(chǎn)的洗錢方式