多項(xiàng)選擇題

項(xiàng)目組根據(jù)清單核對(duì)發(fā)行人或委托人提供的盡職調(diào)查材料。項(xiàng)目組核對(duì)時(shí)可采取（）。

A.材料原件核對(duì)方法
B.現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地核對(duì)方法
C.關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)訪(fǎng)談方法

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多項(xiàng)選擇題

財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議中應(yīng)明確費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及支付方式，原則上采用分段收費(fèi)的方式，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)與（）相匹配。

A.市場(chǎng)水平
B.項(xiàng)目難度
C.風(fēng)險(xiǎn)度
D.承做周期

多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)小組工作職責(zé)包括（）。

A.傳達(dá)反洗錢(qián)法規(guī)政策和監(jiān)管要求，并組織學(xué)習(xí)和監(jiān)督執(zhí)行
B.認(rèn)真落實(shí)公司頒布的各項(xiàng)反洗錢(qián)工作制度
C.組織營(yíng)業(yè)部員工開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別，對(duì)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行甄別、分類(lèi)
D.及時(shí)向人民銀行分支機(jī)構(gòu)、公司合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部報(bào)送反洗錢(qián)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、信息資料、大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)及分析結(jié)果

項(xiàng)目組根據(jù)清單核對(duì)發(fā)行人或委托人提供的盡職調(diào)查材料。項(xiàng)目組核對(duì)時(shí)可采取（）。

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財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議中應(yīng)明確費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及支付方式，原則上采用分段收費(fèi)的方式，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)與（）相匹配。

營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)小組工作職責(zé)包括（）。

項(xiàng)目組根據(jù)清單核對(duì)發(fā)行人或委托人提供的盡職調(diào)查材料。項(xiàng)目組核對(duì)時(shí)可采取（）。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議中應(yīng)明確費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及支付方式，原則上采用分段收費(fèi)的方式，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)與（）相匹配。

營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)小組工作職責(zé)包括（）。