單項選擇題下列不屬于農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點反洗錢職責(zé)的是（）。
A.可疑預(yù)警，可疑報告的上報
B.客戶信息，交易信息的補正
C.對將失效可疑預(yù)警，可疑報告的后續(xù)處理
D.貫徹落實上級行和監(jiān)管部門反洗錢工作部署和要求
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1.單項選擇題除（）外存款人預(yù)留印鑒須與“開戶申請書”上的申請人名稱和營業(yè)執(zhí)照的名稱一致，印鑒卡片填寫內(nèi)容符合要求。
A.基本存款賬戶
B.注冊驗資賬戶
C.專用存款賬戶
D.一般存款賬戶
2.單項選擇題存款人開立的銀行結(jié)算賬戶，除人民銀行另有規(guī)定外，可不建立存款人預(yù)留印鑒卡片的有（）。
A.個體工商戶開設(shè)的存款賬戶
B.單位定期存款
C.個人儲蓄賬戶
D.單位協(xié)定存款
3.單項選擇題各級機構(gòu)應(yīng)在持續(xù)關(guān)注客戶風(fēng)險變化的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整客戶風(fēng)險等級。高風(fēng)險客戶至少每（）重新評定一次客戶風(fēng)險等級。
A.三個月
B.半年
C.一年
D.二年
4.單項選擇題反洗錢定期報告應(yīng)于每季度后（）內(nèi)上報季度風(fēng)險監(jiān)測分析報告。臨時報告按有關(guān)要求上報。
A.3日
B.5日
C.10日
D.15日
5.單項選擇題反洗錢綜合報告應(yīng)于（）前上報上年度工作報告。
A.12月31日
B.1月15日
C.1月5日
D.1月30日
最新試題
各市分行發(fā)現(xiàn)人行賬戶出現(xiàn)流動性不足時，應(yīng)按照以下途徑，及時補充資金，保證支付安全（）。
題型：多項選擇題
“傳世之寶”購回采用實名制方式，客戶須提供有效身份證件并留存復(fù)印件。
題型：判斷題
內(nèi)部子系統(tǒng)賬戶銷戶必須注意以下事項（）。
題型：多項選擇題
投資者可同時選擇兩家或兩家以上不同的證券公司代理上海證券交易所的證券交易，只能選擇一家證券公司代理深圳證券交易所的證券交易。
題型：判斷題
兩年期（含）以上的“一對多”專戶產(chǎn)品一般二年開放一次。
題型：判斷題
客戶風(fēng)險承受能力通過問卷形式采集，根據(jù)評分分成三檔：進取型、穩(wěn)健型、保本型。
題型：判斷題
下列（）符合等額本息個人貸款計息方式的特征。
題型：多項選擇題
全額資金管理中資金集中分為（）。
題型：多項選擇題
客戶申請部分贖回的，贖回申請后剩余的金額必須大于等于理財產(chǎn)品起點金額，小于時申請不能成功。
題型：判斷題
實物黃金購回業(yè)務(wù)中單位客戶購回資金可轉(zhuǎn)入單位指定賬戶。
題型：判斷題