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金融機構在向中國反洗錢監(jiān)測中心報告客戶的可疑交易報告時,有告知客戶的義務。
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任何金融機構都必須按照反洗錢法律規(guī)定建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。
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金融機構應確保本機構所有高管人員均具備較強的反洗錢履職能力,為其反洗錢履職提供各類資源保障。
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