A.“了解你的客戶” B.“盡職調(diào)查” C.“了解你的業(yè)務(wù)” D.“身份核實”
A.辦理個人業(yè)務(wù)的個人客戶本人、代理人 B.辦理一次性業(yè)務(wù)的個人客戶本人 C.辦理對公業(yè)務(wù)的單位法定代表人或負(fù)責(zé)人、授權(quán)代理人、控股股東或?qū)嶋H控制人 D.其他需要進行個人客戶身份識別的個人客戶本人、代理人
A.低風(fēng)險 B.中風(fēng)險 C.高風(fēng)險